2019 年中一个总计价值超过 20 亿美元的加密货币庞氏骗局的幻灭，有可能会给 2020 年比特币价格的走势带给持续的影响。这个骗局就是 PlusToken ，这有可能是有史以来仅次于的一场庞氏骗局。PlusToken 问世在 2018 年。当时，一款堪称月收益可以超过 10% 的数字货币钱包工具 「PlusToken」横空出世，投资者可以将比特币、以太坊等资产储存在 PlusToken 中，而且还可以通过发展下线的形式取得更高收益。

明眼人一看就告诉这是典型的直销和庞氏骗局，但 PlusToken 还是为其纸盒了一个冠冕堂皇的商业模式：收益来自于「搬到砖套利和分析」，也有确实的分析团队曾多次出来回应过，搬到砖套利怎么有可能有年化多达 100%的收益率。这套百试玩笑的直销模式再加「高科技」和「低收益率」，让十分多投资者上套，该平台招揽的资金也大大减少。据区块链数据分析公司 Chainalysis 的分析，涉嫌资金大约 20 亿美元，还有媒体报道，整个骗局有可能相似 30 亿美元。2019 年 6 月，部分用户找到 PlusToken 无法提现，而之前 PlusToken 有可能为了吸取更加多资金，仍然是对外开放提现的，当然用的是后期重新加入用户的资金空缺先前重新加入用户的收益。

后来，六名中国籍人士因「展开非法互联网骗局」被瓦努阿图警察部队被捕，被遣返回国。后来人们找到，涉案人员与网上传播的 PlusToken 团队相符。当大家还没有再也拍手称快的时候，就意识到了 PlusToken 诈骗的资金或许很难被只得。

因为加密货币有一个特点是「外用充公」，只要他们没交还加密货币的私钥，那些资产就总有一天掌控在他们或某个人手里。所以，网卓新闻网，有人建议监管机构尽早与区块链数据分析公司合作，分析这些资金的最后下落，却是犯罪分子认同不会通过简单的手段将这笔巨款洗白。或许这些赃款的链上交易无法被制止，但只要牵涉到到法定货币的外币，监管机构就有能力追溯到和处置。事实上 PlusToken 团队的确在洗黑钱。

虽然 PlusToken 团队六人逮捕，但是这些赃款的地址却仍然还在展开账户，企图通过简单且无法跟踪的混币以及更加高级的策略将赃款所求为其他加密货币，或出售给交易所的 OTC 经纪商。这也指出了涉案人员并没被全部被捕，最少有一个或多个嫌疑犯依然在逃亡。区块链数据分析公司 Chainalysis 通过跟踪 PlusToken 的资产南北，并分析同时期的交易数据，找到比特币的价格的暴跌与 PlusToken 暗地洗黑钱买入不存在关联。

当前最少还有 1.5 亿美元的赃款仍未买入。融合分析结果，Chainalysis 编写了一份报告，详尽讲解了他们分析的 PlusToken 的洗黑钱方法，以及因此给加密货币价格带给的影响。以下为报告全文。

作者：Chainalysis Team译者：卢江飞欺诈在加密货币世界里十分广泛，按照我们的内部研究找到，2019 年加密欺诈者早已从数百万受害者手上索取了价值数十亿美元的资金。但加密欺诈的潜在影响决不仅限于资金损失，对于整个行业发展来说，还有有可能咬死其他潜在参与者。PlusToken 是什么？PlusToken 总部坐落于中国，是一个加密货币钱包，如果用户用于比特币或以太坊出售了与其钱包相关联的 PLUS 加密代币，他们不会获取很高的回报率。欺诈者声称，他们之所以需要获取高回报，是因为「交易所利润、挖矿收益和引荐收益」很高。

PlusToken 还不会在数家国内交易所上市并超过 350 美元的最高价，因此更有了数百万人的「投资」。国内媒体之前有报导称之为，PlusToken 骗局共计招揽了价值多达 30 亿美元的加密货币。Chainalysis 跟踪了从受害者流到 PlusToken 钱包的 180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG（OmiseGo），总价值大约为 20 亿美元。

这些数据，都不足以让 PlusToken 沦为有史以来仅次于的庞氏骗局之一。尽管今年六月 PlusToken 六名涉案人员遭被捕，但被盗资金依然在钱包中光阴，大多数资金通过在火币平台上运营的独立国家场外经纪商还清，指出涉案人员并没被全部被捕，最少有一个或多个嫌疑犯依然在逃亡。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗黑钱和买入？虽然我们跟踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元的各种加密货币，但其中有些钱早已缴纳给了早期投资者（大约是为了保持他们取得高回报的幻想），而当时的 PlusToken 则对外宣传自己是一家合法公司。

因此，在大多数情况下，我们很难辨别 PlusToken 诈骗者展开的移往是要移往给那些早期投资者，还是移往到自己掌控的钱包。尽管如此，我们早已跟踪到约 800,000 个 ETH 和 45,000 个 BTC，我们可以认同地说道这些钱早已移往到了欺诈者自己的地址展开洗黑钱。而且，他们早已还清了 800,000 ETH 中的最少 10,000 ETH，而其他 79 万 ETH 在最近一个月内没移动，全部存储在一个以太坊钱包里。

不过，45,000 个被盗 BTC 的流动更为简单。到目前为止，其中约 25,000 BTC 被买入，只剩的 20,000 BTC 散播在 8,700 多个加密货币地址中，这指出诈骗者为掩饰资金流动代价了极大的希望。诈骗者早已用于 71,000 多个有所不同的地址展开了 24,000 多次 BTC 账户交易来买入，这还远比现金交易和交易所交易。

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